Αναδρομικό έλεγχο σε καταθέσεις εξωτερικού ξεκινά το υπ. Οικονομικών

Αναδρομικό έλεγχο από το 2009 θα πραγματοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών σε χιλιάδες φορολογούμενους που μετέφεραν στο εξωτερικό κεφάλαια, που υπερβαίνουν σε ετήσια βάση τις 100.000 ευρώ ,με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου.

Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ Παντελή Οικονόμου προβλέπει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κατάλογο με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο , ΑΦΜ κά) των φορολογούμενων που έβγαλαν καταθέσεις σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού καθώς και τα συγκεκριμένα ποσά όπως και τις χώρες προορισμού. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι το υπουργείο Οικονομικών θα ελέγξει περιπτώσεις όπου το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ  ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατ' έτος ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα. Μάλιστα ορίζεται ότι η πρώτη αποστολή των καταλόγων αυτών από τις τράπεζες ,που θα αφορά το διάστημα έως και τις 31 Ιουλίου 2011,  θα πρέπει να γίνει έως τις 31 Οκτωβρίου 2011.

Σημειώνεται ότι για τους φορολογούμενους που δεν θα μπορούν να δικαιολογήσουν το Πόθεν Εσχες των καταθέσεων αυτών, θα τους επιβληθούν πρόστιμα καθώς και προσαυξήσεις μαζί με το φόρο που θα πρέπει να καταβάλουν επί των αδήλωτων εισοδημάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται και πρόταση για την επιβολή ειδικής φορολογίας στους καταθέτες που έβγαλαν τα κεφάλαια τους στο εξωτερικό και δεν θα μπορούν να τα δικαιολογήσουν.